Здравствуйте! Интересует перевод из-за границы на сумму более 1000 000 рублей. Если он подвергается контролю, то сколько времени этот контроль занимает?
-
Любовь ДавлятчинаЮрист
Денис, добрый день.
суммы свыше 600 тыс контролируются банками однозначно.
Уточните пож-та информацию вы и ваша мама являетесь гражданами РФ, или мама гражданка другой страны?
И какая страна будет отправителем денежных средств?
По практике проверка поступлений может занять от 5 рабочих дней и более, все зависит от банка получателя, от страны из которой идет перевод и от того является ли ваша мама гражданином РФ.
Поэтому до совершения перевода рекомендую вам получить копии документов подтверждающие ваше родство, и копии документов о легитимности получения мамой денежных сумм, чтобы сразу предоставить их в банк, где вы будете получать данные средства.
сама по себе операция чистая. деньги переводит мать. а у нее есть все документы что они ей перешли по завещанию. хотелось бы узнать максимальные риски с таким переводом.